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日前，缅甸黄金监管委员会向MAB银行及CB银行作出指示，实地核实近日大量取现人员的身份及资金用途。消息显示，一共有7人在仰光瑞鹏达MAB银行及CB银行分行，取走了近49亿现金。据悉，取走大量现金的7人为黄金商人。
在接到指示后，银行方面会开展实地核查，对客户身份进行核实，调查资金的用途。
据了解，在被FATF列入黑名单之前，缅甸央行对境内9家私立银行，进行了相关调查。
10月中旬，缅甸银行协会对外发布一则声明，当下，缅甸银行协会成员正在实时向货币监管组，发送交易存在洗钱、资助恐怖组织等可疑行为的账号信息。对于违规的银行账号，缅甸当局及银行会处以交易限制、永久关停的处罚。
10月21日，缅甸被全球反洗钱和反恐怖融资国际标准制定机构金融行动特别工作组（FATF）列为反洗钱黑名单（高风险国家）。FATF对此表示，列入黑名单是因为缅甸在反洗钱监管方面存在缺陷。11月初，缅甸央行约谈在边境做外汇生意的商人，呼吁他们尽快登记办理合法牌照。
据悉，为了防止非法交易、金融诈骗、洗钱等不法行为，央行对移动支付安全功能进行了升级，用户须填写正确的实名信息才能使用移动支付功能。没有升至Level 2的移动支付账号，都将被依法注销。在法院完成审理后，不法账号中被冻结的钱款，将会按照规定纳入国库。
被误封的用户，可通过邮件complaint@cbm.gov.com向缅甸央行官方进行申诉。在检查确认账户被错误冻结后，央行会解除对误封账号的限制。
