(资料图片仅供参考)
段元诚高调地刷千万上亿豪礼其实是在利用平台洗境外赌博的钱。网传神豪，出手阔绰，没人知道他的底细，不知道他长什么样子。正是因为如此狡猾的段元诚，警方办案时困难重重。虎牙暴雷后，知情人爆料，这些犯罪行为被一步步揭开。段元诚利用这些平台漏洞进行洗钱：1.匿名交易。第三方支付平台在用户注册时，只对用户的姓名、证件号码、联系方式等简单信息进行登记，并不要求用户提供相应的证明材料，难以保证用户信息的真实性。与此同时，犯罪分子可以利用木马病毒、钓鱼网站等互联网技术盗取他人资料，注册第三方支付平台账户，有效掩饰自己的真实身份。这就意味着第三方支付平台上存在匿名账户和虚假账户，犯罪分子利用匿名账户和虚假账户进行匿名交易，达到洗钱目的。整个过程中犯罪分子的身份信息得到了有效掩饰，洗钱活动极具隐蔽性2.虚假交易。第三方支付平台属于非金融机构，在商品交易中起着中介作用。在第三方支付交易过程中，整个交易过程被分割成两个阶段，银行只能了解买家、卖家其中一方和第三方支付平台的交易关系，很难获知买家、卖家之间的交易因果关系以及交易真实性，导致了虚假交易的存在。
